Page 35 - 2020台玻CSR-電子書(0806)V2

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關於
永續 穩健營運穩健營運 優質服務 永續節能 安心職場 地方共好 附錄
本報告書
溝通 誠信治理誠信治理 創新產品 綠色經營 信賴成長 社會關懷

審計委員會

為建立良好之公司治理制度，依「 公開發行公司審計委員會
審計委員會 召集人
行使職權辦法 」之規定，於 2015 年 8 月起設置審計委員會，委員 林豐正
由全體獨立董事組成，且至少一人應具備會計或財務專長。

委員 委員
陳清治 黃清苑
薪資報酬委員會

為健全董事及經理人薪資報酬制度，依「 股票上市或於證券商
營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 」之規定，
設置薪資報酬委員會。本委員會之職能，以專業客觀的地位，就台 薪資報酬委員會 召集人
玻董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出 黃清苑
建議，如：定期檢討本委員會組織規程、檢討董事及經理人年度及
長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、評估董事
委員 委員
及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數 蘇孫茂 陳清治
額等，以供其決策之參考。2020 年共召開 2 次薪資報酬委員會，
討論「 台玻 2019 年度董事、經理人薪酬發放案 」、檢討「 董事、
經理人薪酬辦法案 」及修訂「 薪酬會組織規程 」。
提名委員會、
前項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退 審計委員會、
休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇 薪資報酬委員
應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經 會之組織規程
理人酬金一致。薪資政策於 2020 年度尚未直接向利害關係人徵詢 及職權請參閱
意見，往後將考量利害關係人之參與，納入其意見作為參考備案。 台玻官網

內部稽核

台玻內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，除列席董事會例行會議報告外，定期或必要時向董事長、審計
委員會及獨立董事報告。2020 年共進行 35 次內部稽核，稽核結果經查核並無重大異常事項。

我們訂有內部稽核實施細則，據以執行檢查及評估內部控制制度執行情形及衡量營運之效果及效率，適時
提供改進建議，以合理確信內部控制制度得以持續有效實施；其查核範圍包含公司、子公司之所有營運作業；
透過檢核稽核計畫中已辨識出之風險，或視需要執行專案稽核，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部
控制制度聲明書之依據。

利益迴避

台玻於董事會議事規則中皆有載明有關董事利益迴避條款，對於董事會會議事項，與董事自身或其代表
法人有利害關係致有害於公司利益之虞者，得列席陳述意見及答詢，不得加入討論及表決且討論及表決時須迴
避，亦不得代理其他董事行使其表決權。此外，我們已設置具專業超然性的獨立董事，獨立董事於客觀公正立
場上，於公司決定策略時，運用其專業與經驗提出建議；而董事會討論任何議案時，充份考量獨立董事意見，
並將其同意或反對的理由或意見列入會議紀錄，兼顧利益迴避原則，有效保護公司之利益。

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