Page 34 - 2020台玻CSR-電子書(0806)V2
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關於
穩健營運
永續 穩健營運 優質服務 永續節能 安心職場 地方共好 附錄
本報告書
溝通 誠信治理 創新產品 綠色經營 信賴成長 社會關懷
誠信治理
董事會職責
董事會為台玻重大營運決策的核心，職責包含任命與監督公司的管理階層、對公司整體營運狀況負責，並
指導全體經營團隊。台玻董事會每季定期聽取經營團隊的報告，議題亦包括經濟情形、環保、工廠營運情形等。
董事會也密切與經營階層溝通，由經營階層提報公司發展策略，董事會則檢核與評估其成果和預期成效，適時
給予建議。
2019 年董事會訂定「 處理董事要求之標準作業程序 」，以提升董事會效能，確立良好的公司治理標準程
序；2020 年為落實公司治理並提升董事會功能，通過「 董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法 」，以五大面向來作
為董事會績效評估之衡量項目，並於年底發出董事成員績效評估自評問卷。後續將績效評鑑結果和董事薪酬的
審查機制連結，建立績效目標以加強董事會運作效率。
對公司營運
之參與程度
內部 提升董事會
控制 決策品質
董事會績效
評估之五大面向
自評結果請參閱
董事的選任 董事會組成
台玻 2020 年報 P�XX
及持續進修 與結構
提名委員會
為健全董事提名制度，我們自 2016 年起，依上市上櫃公司治理實務守則相關規定設置提名委員會，秉於
董事會之授權，協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核、提名並建構及發展董事會之組織架構，以確保董事
會妥善組成。
台玻依照公司法及公司章程之規定訂定董事選舉辦法，採候選人提名制度及記名投票法，選舉人之記名得
以股東戶號代之，由股東就董事候選人名單中選任之。為確保可持續的均衡發展，以及董事會層級的多元化，
提名委員會於設定董事會成員組合時，由多方面考量董事會成員的組成，包括但不限於性別、年齡、文化及教
育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。
召集人
林伯豐
委員 委員 委員 委員 委員
林伯實 林伯淳 林豐正 陳清治 黃清苑
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