TAIWANGLASS—台玻集團
    
 
 
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台玻堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。我們深信良好的公司治理,能為營運發展建立穩固之基礎,為市場提供高品質的產品及服務,同時提升長期的公司價值。公司治理政策主要依「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理。在此原則下,台玻董事會設立薪資報酬委員會、審計委員會、企業社會責任委員會(CSR委員會),協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

詳細組織架構請點選26-27頁

台玻關係企業組織請點選28頁

台玻董事會下設有多個委員會,其中包含審計委員會,在審計委員會下應有與獨立董事溝通情形如下。

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.本公司內部稽核主管於每季至少召開一次之審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形。
2.本公司簽證會計師每年至少兩次於審計委員會議中,針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。
主要溝通事項摘錄如下表:

日期 溝通重點
2017/3/20 1.2016年10月~2017年2月內部稽核業務執行報告
2.2016年度「內部控制制度聲明書」
2017/5/8 2016年3月內部稽核業務執行報告
2017/8/7 2016年4~6月內部稽核業務執行報告
2017/11/10 1.2016年7~9月內部稽核業務執行報告
2.2018年度稽核計劃
2018/3/26 1.2017年10月~2018年2月內部稽核業務執行報告
2.2017年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」
2018/5/7 2018年3月內部稽核業務執行報告
2018/7/19 2018年4~5月內部稽核業務執行報告
2018/8/8 2018年6月內部稽核業務執行報告
2018/11/5 1.2018年7~9月內部稽核業務執行報告
2.2019年度稽核計劃
2019/3/18 1.2018年10月至2019年1月內部稽核業務報告
2.2018年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」
2019/5/13 2019年2月至2019年3月內部稽核業務報告
2019/8/5 2019年5月至2019年6月內部稽核業務執行報告
2019/11/11 1.2019年4月、2019年7~9月內部稽核業務執行報告
2.2020年度稽核計劃
2020/3/16 1.2019年10月至2020年1月內部稽核業務報告 2.2019年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」 3.獨立董事本次會議無意見
2020/5/6 1.2020年2月內部稽核業務報告 2.獨立董事本次會議無意見
2020/7/7 1.2020年3月至2020年5月內部稽核業務報告 2.獨立董事本次會議無意見
2020/8/11 1.2020年6月內部稽核業務執行報告
2.獨立董事本次會議無意見
2020/11/9 1.2020年7月至2020年9月內部稽核業務執行報告
2.2021年度稽核計劃
3.獨立董事本次會議無意見
2021/3/15 第2屆第13次審計委員會
1.2020年10月至2021年1月內部稽核業務報告
2.2020年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」
3.獨立董事本次會議無意見
2021/5/10 第2屆第14次審計委員會
1.2021年2月至2021年3月內部稽核業務報告
2.獨立董事本次會議無意見
2021/8/9 第3屆第1次審計委員會
1.2021年4月至2021年6月內部稽核業務執行報告
2.獨立董事本次會議無意見
2021/8/30 第3屆第2次審計委員會
1.2021年7月內部稽核業務執行報告
2.獨立董事本次會議無意見
2021/10/18 第3屆第3次審計委員會
1.2021年8月內部稽核業務執行報告
2.獨立董事本次會議無意見
2021/11/8 第3屆第4次審計委員會
1.2021年9月內部稽核業務執行報告
2.2022年度稽核計劃
3.獨立董事本次會議無意見

三、歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
近兩年主要溝通事項摘錄如下表:

日期 溝通重點
2017/3/20 2016年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告,
並就新式查核報告之關鍵查核事項進行討論及溝通。
2017/8/7 2017年第二季合併財務報告核閱結果報告,
並針對部份會計原則適用問題及證管法令更新之影響進行討論及溝通。
2017/11/10 2017年第三季合併財務報告核閱結果報告,
及2017年財務報表查核規劃進行討論及溝通。
2018/3/26 2017年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告,並就新適用國際財務報導準則報告執行進度。
2018/8/8 2018年第二季合併財務報告核閱結果報告,並針對證管法令更新之影響進行討論及溝通。
2018/11/5 2018年第三季合併財務報告核閱結果報告,及報告2018年財務報表查核規劃。
2019/3/18 2018年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告,並就第六屆公司治理評鑑系統修正介紹。
2019/11/11 2019年第三季合併財務報告核閱結果報告,及報告2019年財務報表查核規劃。
2020/3/16 1.2019年度合併及個體財務報表查核結果與內控查核情形報告
2.證管法令更新
3.稅務法令更新
4.獨立董事本次會議無意見。
2020/11/9 1.2020年第三季合併財務報表核閱結果報告
2.2020年度財務報表預計查核項目及時程
3.重大會計項目數據解析
4.證管法令更新
5.獨立董事本次會議無意見。
2021/3/15 1.2020年度合併及個體財務報表查核結果與內控查核情形報告
2.證管法令更新
3.稅務法令更新
4.第八屆公司治理評鑑系統修正介紹
5.獨立董事本次會議無意見
2021/8/9 1.2021年第二季合併財務報表核閱結果報告
2.重大會計項目數據解析
3.證管法令更新
4.獨立董事本次會議無意見
2021/11/8 1.2021年第三季合併財務報表核閱結果報告
2.重大會計項目數據解析
3.證管法令更新
4.獨立董事本次會議無意見