Page 24 - 2015企業社會責任報告書

及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。內部稽核覆核各單位及子公司所執行之自 行檢查,綜合自行檢查結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,報告 董事長及董事會,做為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。 註:2015-06-09章程修訂,設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人。1.4誠信經營 2015年法規遵循管理方針法規遵循的重要性「誠信經營」為台玻公司重要的核心價值。台玻公司的營運區域遍及全球,各地區之 法規政策與法令動向對公司業務及財務有重大影響。法規遵循政策誠信經營的企業文化。法規遵循管理目標 全體員工了解相關法規規定及準則而恪遵規範。法規遵循之資源1.擴大法務人力:聘任大型法律事務所做為顧問,對於相關法規遵循進行諮詢與指導, 減少訴訟發生,降低違規事件,提高公司社會形象。2.教育訓練費用:提供員工相關教育訓練,以確保員工都能了解相關約定與規則。法規遵循之制度外部制度:公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採 購法、上市上櫃相關規章有關法令。內部制度:台玻公司誠信經營守則、內控制度、ISO 14001環境保護相關法規、董事會 議事規範、員工工作守則、執行職務切結書、保密切結書。誠信經營是台玻的核心價值與對所有利害關係人最基本的承諾與責任,台玻董事會及經營 階層均於各場合中宣示秉持誠信經營之原則經營本公司,台玻2015年誠信經營無重大違規罰款 情事發生。 利益迴避台玻於董事會議事規則中皆有載明有關董事利益迴避條款,對於董事會會議事項,與董事 自身或其代表法人有利害關係致有害於公司利益之虞者,得列席陳述意見及答詢,不得加入討 論及表決且討論及表決時須迴避,亦不得代理其他董事行使其表決權。再者,公司已設置具專 業超然性的獨立董事,獨立董事於客觀公正立場上,於公司決定策略時,運用其專業與經驗提 出建議;而董事會討論任何議案時,充份考量獨立董事意見,並將其同意或反對的理由或意見 列入會議紀錄,兼顧利益迴避原則,有效保護公司之利益。23