Page 23 - 2015企業社會責任報告書

 薪資報酬委員會為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司 薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,設置薪資報酬委員會。本委員會之職能,係以 專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建 議,以供其決策之參考。委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論: 一、定期檢討本委員會組織規程並提出修正建議。 二、訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與 結構。 三、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。委員會履行前項職權時,應依下列原則為之: 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。 二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職 位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現 與公司經營績效及未來風險之關連合理性。三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量 行業特性及公司業務性質予以決定。 五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項 津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事 及經理人酬金一致。 內部稽核台玻內部稽核為獨立單位,隸屬於董事會,配置適任及適當人數之稽核人員;除列席董 事會例行會議報告外,並定期或必要時向董事長及獨立董事報告。本公司訂有內部稽核實施細 則,據以執行檢查及評估內部控制制度執行情形及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建 議,以確保內部控制制度得以持續有效實施;其查核範圍包含公司所有作業及其子公司。稽核 工作主要係執行董事會通做稽核計畫,該計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽 核。總合上述一般性稽核及專案性稽核的執行。提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,並台玻薪資報酬委員會成員職稱姓名性別學經歷兼任本公司職務召集人黃清苑男台灣證券交易所董事無委員蘇孫茂男台玻纖布營業副總無委員張克成男台灣區玻璃工業同業公會秘書長無22