Page 22 - 2015企業社會責任報告書

職稱姓名性別經歷兼任本公司職務獨立董事林豐正男內政部長無獨立董事陳清治男萬海航運董事長無獨立董事黃清苑男台灣證券交易所 董事無註:50歲(不含)以上董事人數為12人,30~50歲(含)董事人數為3人。 董事會職責董事會為公司重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、負責公司整 體的營運狀況。董事會的第二個責任是指導經營團隊。台玻董事會每季定期聽取經營團隊的報 告,議題亦包括經濟、環保等。董事會也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事 會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且 在需要時敦促經營團隊做調整。 審計委員會為建立良好之公司治理制度,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定, 於2015年8月起設置審計委員會,委員由全體獨立董事組成,且至少一人應具備會計或財務專 長。台玻審計委員會成員職稱姓名性別學經歷兼任本公司職務召集人林豐正男內政部長 交通部長無委員陳清治男 台灣大學任教萬海航運副董與董事長無委員黃清苑男台灣證券交易所董事 日本大和證券SMBC(香港)會長無審計委員會職權事項如下:一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金 貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、年度財務報告及半年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。21